Due Compliance
Due Compliance zorgt ervoor dat jij eenvoudig voldoet aan de WWFT-wetgeving voor KYC en AML. Alles wat je nodig hebt, overzichtelijk en compleet op één plek.
Productinformatie
De KYC- en AML-software van Due Compliance, ontwikkeld door experts in witwaswetgeving, biedt jou een complete oplossing. Alles wordt verzameld in een digitaal dossier, zodat je altijd moeiteloos compliant blijft zonder gedoe.
Geautomatiseerd
Due Compliance biedt een volledig geautomatiseerd onboardingsproces voor jouw kantoor. Dit verloopt in een eenvoudige en samenhangende stroom, met alle benodigde stappen voor KYC- en AML-compliance.
Realtime inzicht
Due Compliance haalt gegevens op uit verschillende databases over de hele wereld, met behulp van realtime koppelingen. Denk hierbij aan bedrijfsinformatie of informatie over de uiteindelijke begunstigde.
Klantenfolders
Alles wordt gedocumenteerd en opgeslagen in de klantenfolder.
Due Compliance Dashboard
Alle resultaten komen samen op het Due Compliance Dashboard, zodat je in één oogopslag ziet hoe het staat met de compliance- en integriteitsrisico’s van je hele klantenbestand. Voor elke klant wordt alles keurig vastgelegd in een onboardingdossier. Zo heb jij alle documenten netjes op één plek,. Dat betekent geen zoektochten meer door de digitale papierberg!
Waarom Due Compliance?
Volgens onze gebruikers zijn het vooral de kwaliteit, eenvoud en de scherpe prijs die hen overtuigd hebben. En dat is niet zo gek, want deze tool is ontwikkeld door advocaten die precies weten hoe de witwaswet in elkaar steekt. Zo ben jij altijd goed voorbereid.
- Kosteneffectief, topkwaliteit en super eenvoudig
- Duizenden tevreden gebruikers
- Ontwikkeld door echte juridische experts
- Gratis ondersteuning
De 8 stappen voor onboarden
Voordat je met een nieuwe klant in zee gaat, is het belangrijk om de juiste stappen te doorlopen. Met deze 8 stappen voor onboarding krijg je niet alleen een goed beeld van je cliënt, maar zorg je er ook voor dat je voldoet aan alle wettelijke vereisten. Zo houd je de zaken netjes, overzichtelijk en risicovrij. Tijd om te beginnen!
Definieer de opdracht
Waarom heeft de opdrachtgever jou nodig? Tijd om erachter te komen wat de klus precies inhoudt.
Identificeer de cliënt
Wie is je klant eigenlijk? Met identificatie of e-identificatie kom je er snel achter.
Check risicovolle landen
Heeft de cliënt connecties in risicovolle landen? Even dubbelchecken voordat je in het diepe duikt.
Achterhaal de uiteindelijke begunstigde
Wie trekt hier echt aan de touwtjes? Ontdek of er een uiteindelijke begunstigde in het spel is.
Sanctielijstcontrole
Staat je opdrachtgever of bedrijf toevallig op een internationale sanctielijst? Dat wil je natuurlijk niet missen.
Controleer PEP-status
Zijn de directeuren VIP’s in de politieke wereld (PEP)? Dit kan je risico-inschatting veranderen.
Maak een risico-inschatting
Na al je het uitzoekwerk: is het risico op witwassen laag, midden of hoog? Tijd voor de eindbeoordeling.
Maak de beslissing op basis van alle verzamelde informatie
Ga je de opdrachtgever en de opdracht aannemen? Tijd om de knoop door te hakken.
Versnel je klantonboarding
Gemaakt door experts
Petter Flink is onze eigen anti-witwasexpert en een van de masterminds achter Due Compliance. Met 17 jaar ervaring als advocaat én Compliance Officer bij advocatenkantoren, weet Petter precies hoe je een waterdicht systeem opzet voor het controleren op witwassen. Met andere woorden: je kunt erop vertrouwen dat Due Compliance je moeiteloos door de Witwaswet loodst.
