Lundify Compliance
Compliance
Compliance zorgt ervoor dat jij eenvoudig voldoet aan de Wwft-wetgeving voor KYC en AML. Alles wat je nodig hebt, overzichtelijk en compleet op één plek.
Altijd compliant,
zonder gedoe
De KYC- en AML-software van Compliance, ontwikkeld door experts in witwaswetgeving, biedt jou een complete oplossing. Alles wordt verzameld in een digitaal dossier, zodat je altijd moeiteloos compliant blijft zonder gedoe.
Realtime inzicht
Compliance haalt gegevens op uit verschillende databases over de hele wereld, met behulp van realtime koppelingen. Denk hierbij aan bedrijfsinformatie of informatie over de uiteindelijke begunstigde.
Gebruik van iDIN
iDIN is een veilige en eenvoudige online identificatiemethode waarmee jouw klant zich kan identificeren via zijn of haar eigen bank. Deze dienst is ontwikkeld door Nederlandse banken en werkt net zo vertrouwd als internetbankieren.
Geautomatiseerd
Compliance biedt een volledig geautomatiseerd onboardingsproces voor jouw kantoor. Dit verloopt in een eenvoudige en samenhangende stroom, met alle benodigde stappen voor KYC- en AML-compliance.
Voor accountantskantoren die met de tijd meegaan
Compliance is er voor accountants- en administratiekantoren die eenvoudig en efficiënt willen voldoen aan de Wwft- en KYC-verplichtingen.
Voor kantoren die genoeg hebben van losse documenten, tijdrovende controles en onduidelijke processen. En die liever kiezen voor zekerheid, structuur en gemak.
Meer informatie over Compliance? Bekijk direct het webinar wanneer dit jou uitkomt.
Compliance Dashboard
Alle resultaten komen samen op het Compliance Dashboard, zodat je in één oogopslag ziet hoe het staat met de compliance- en integriteitsrisico’s van je hele klantenbestand. Voor elke klant wordt alles keurig vastgelegd in een onboardingdossier. Zo heb jij alle documenten netjes op één plek. Dat betekent geen zoektochten meer door de digitale papierberg!
Wat zeggen onze gebruikers?
Volgens onze gebruikers zijn het vooral de kwaliteit, eenvoud en de scherpe prijs die hen overtuigd hebben. En dat is niet zo gek, want deze tool is ontwikkeld door advocaten die precies weten hoe de witwaswet in elkaar steekt. Zo ben jij altijd goed voorbereid.
- Kosteneffectief, topkwaliteit en super eenvoudig
- Duizenden tevreden gebruikers
- Ontwikkeld door echte juridische experts
- Gratis ondersteuning
Werk met IDIN
Binnen Complaince is IDIN volledig geïntegreerd. Hierdoor kun jij je klant digitaal identificeren, zonder dat hij of zij een identiteitsbewijs hoeft te uploaden of persoonsgegevens (zoals een pasfoto) moet doorstrepen. Met IDIN combineer je gemak, veiligheid en snelheid in één soepele én volledig Wwft-proof klantidentificatie.
De 8 stappen voor onboarden
Voordat je met een nieuwe klant in zee gaat, is het belangrijk om de juiste stappen te doorlopen.
Met deze 8 stappen voor onboarding krijg je niet alleen een goed beeld van je cliënt, maar zorg je er ook voor dat je voldoet aan alle wettelijke vereisten.Zo houd je de zaken netjes, overzichtelijk en risicovrij.
Tijd om te beginnen!
Definieer de opdracht
Waarom heeft de opdrachtgever jou nodig? Tijd om erachter te komen wat de klus precies inhoudt.
Identificeer de cliënt
Wie is je klant eigenlijk? Met identificatie of e-identificatie kom je er snel achter.
Check risicovolle landen
Heeft de cliënt connecties in risicovolle landen? Even dubbelchecken voordat je in het diepe duikt.
Achterhaal de uiteindelijke begunstigde
Wie trekt hier echt aan de touwtjes? Ontdek of er een uiteindelijke begunstigde in het spel is.
Sanctielijstcontrole
Staat je opdrachtgever of bedrijf toevallig op een internationale sanctielijst? Dat wil je natuurlijk niet missen.
Controleer PEP-status
Zijn de directeuren VIP’s in de politieke wereld (ookwel een PEP)? Dit kan namelijk je risico-inschatting veranderen.
Maak een risico-inschatting
Na al je uitzoekwerk: is het risico op witwassen laag, midden of hoog? Tijd voor de eindbeoordeling.
Maak de beslissing op basis van alle verzamelde informatie
Ga je de opdrachtgever en de opdracht aannemen? Tijd om de knoop door te hakken.
Versnel je klantonboarding
Het handmatig moeten onboarden van een nieuwe klant en/ of opdracht is geen kort proces. Maar met de KYC- en AML-oplossing van Compliance bespaar je veel tijd.
Nieuwsgierig of Compliance iets voor jou? Bekijk dan het webinar.
Gemaakt door experts
Petter Flink is onze eigen anti-witwasexpert en een van de masterminds achter Lundify Compliance. Met 17 jaar ervaring als advocaat én Compliance Officer bij advocatenkantoren, weet Petter precies hoe je een waterdicht systeem opzet voor het controleren op witwassen. Met andere woorden: je kunt erop vertrouwen dat Lundify Compliance je moeiteloos door de Witwaswet loodst.
Prijs Compliance
Vanaf 780,- per jaar*
Compliance maakt klantonderzoek en Wwft-controle eenvoudig, veilig en efficiënt.
Met deze slimme software voer je KYC- en AML-checks uit zonder handmatig gedoe. Klantgegevens worden automatisch opgehaald, risico’s gesignaleerd en alles wordt netjes vastgelegd in het klantdossier. Dankzij realtime koppelingen met o.a. iDIN en sanctielijsten ben je altijd up-to-date én volledig compliant.
- Geautomatiseerd onboardingsproces
- Altijd realtime inzicht uit verschillende databases, allemaal geautomatiseerd
- Alles wordt gedocumenteerd en opgeslagen in klantenfolders
- Werkt met IDIN
*260,- per gebruiker, minimale afname is 3 gebruikers per jaar.
Veelgestelde vragen
Wat is Compliance?
Compliance is een software-oplossing die jou helpt om eenvoudig te voldoen aan de Wwft-wetgeving. Alles wat je nodig hebt voor KYC (Know Your Customer) en AML (Anti-Money Laundering) staat overzichtelijk op één plek.
Voor wie is Compliance bedoeld?
Voor accountants– en administratiekantoren die verplicht zijn cliëntenonderzoek te doen. Of je nu één klant hebt of honderd: Compliance zorgt voor structuur, overzicht en bewijsvoering.
Wat kan ik met Compliance ?
- Klantonderzoeken vastleggen en monitoren
- Risicoprofielen beoordelen
- UBO’s registreren
- Sanctielijsten en PEP-controles uitvoeren
- Dossiers compleet houden voor toetsing of controle
Is het veilig?
Absoluut. Compliance voldoet aan AVG-richtlijnen en maakt gebruik van veilige Europese servers. Alleen jij en je team hebben toegang tot klantdossiers.
Is Compliance standaard gekoppeld aan Workflow?
Nee niet standaard, maar je kan het zeker koppelen met Workflow.
