– komplett verktyg för att uppfylla regelverket kring penningtvätt
Trapets (tidigare Regtech Solutions) erbjuder redovisningskonsulter och revisorer en molnbaserad automatisk lösning, Trapets KYC (tidigare Regtech KYC), som ger en god grund för företag att efterleva Penningtvättslagen avseende kundkännedom (KYC) och antipenningtvätt (AML). Lösningen är enkel att använda och hjälper till att skapa kostnadseffektiva, tydliga processer.
Med en koppling till Bjorn Lunden hämtas nya klienter med automatik från BL Administration till Trapets. Traptets KYC läser in alla bolag och enskilda firmor som har ett organisationsnummer i BL Administration.
Varför Trapets KYC?
Trapets KYC är en molnbaserad tjänst som gör det tryggare och enklare för verksamheter att uppfylla penningtvättslagen. Trapets KYC innehåller bland annat följande funktioner:
- Uppladdning av valfria PDF-dokument, t ex riskbedömningar, ID-kontroller och årsredovisningar
- Grundinformation om bolag, företrädare och verklig huvudman hämtas automatiskt från Bolagsverket
- Mallar för riskbedömning av kunder enligt branschrekommendationer
- Mallar för riskbedömning av egna verksamheten enligt branschrekommendationer
- Daglig automatisk kontroll av förändringar av styrelse etc. samt mot FN:s och EU:s ca 500 sanktionslistor samt politiskt exponerade personer (PEP)
- Automatisk rapportering vid eventuell träff på sanktions- eller PEP-listor
- Påminnelser av genomgång av årliga genomgångar av riskanalyser av kunder och egna verksamheten
- All information sparas upp till tio år
- Full spårbarhet av förändringar i systemet (Audit Trail)
- Ad hoc-rapporter vid tillsyn från tillsynsmyndighet
Så kommer du igång
För att integrationen ska fungera behöver alla kunder vara upplagda med organisationsnummer i kundregistret (det fungerar alltså inte om man bara har kunden upplagd i företagslistan i BL Administration).
Du aktiverar integrationen under Arkiv, Integrationer i BL Administration eller på app.bjornlunden.se.
