Vattentät KYC-lösning
Due Compliance
Vattentätt verktyg för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömningar enligt penningtvättslagen – för dig som vill göra rätt och spara tid.
Penningtvättskontroller i åtta enkla steg
Du gör dina penningtvättskontroller, inkl. KYC, och riskbedömningar av klienter och uppdrag i ett enkelt och digitalt flöde med åtta enkla steg.
Vattentätt KYC-verktyg
Med Due Compliance får du ett heltäckande verktyg för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömning enligt penningtvättslagen. Inga andra program behövs.
Allt samlat i ett flöde
Due Compliance tar hand om hela er penningtvättsrutin i ett enkelt och sammanhållet flöde som täcker in alla nödvändiga moment utifrån kraven i penningtvättslagen
Tar bara några minuter
En normal penningtvättskontroll (inklusive kundkännedom) och riskbedömning tar ett par minuter med Due Compliance.
Due Monitor
Due Monitor uppdaterar och screenar automatiskt era nordiska kunder avseende följande heltäckande uppgifter:
- Verklig huvudman/alternativ verklig huvudman
- Sanktionslistor
- PEP-register
När en förändring sker får du en alert och kan enkelt göra en ny penningtvättskontroll, KYC eller riskbedömning av din kund och uppdrag.
Tillsammans eller var för sig?
Due Monitor kan användas som en integrerad funktion i Due Compliance eller som helt fristående enskild tjänst. Genom våra moderna och stabila API:er kan Due Monitor även enkelt integreras till t ex ert affärs-, ERP- eller CRM-system.
Due Conflict
Due Conflict ger användaren ett heltäckande och enkelt verktyg för jävs- och konfliktkontroller.
Sökning sker med Due Conflicts unika funktionalitet i ert eget företags kunddatabas som integreras med Due Conflict och du söker där enkelt bland era klienter och motparter. Klient och motpartsbolagens uppgifter stäms av och verifieras mot korrekta registrerade uppgifter i bolagsregistret.
Interna avstämningar mellan t ex assistenter och delägare görs snabbt och enkelt med systemets unika funktioner och dokumenteras i systemet.
Hela processen dokumenteras i en jävs-/konfliktrapport som enkelt sparas ner i ert ärendehanteringssystem och informationen kan flödas över till ert affärssystem och dokumenthanteringssystem.
