Due Compliance
Heltäckande verktyg för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömningar enligt Penningtvättslagen – för dig som vill göra rätt och spara tid.
Penningtvättskontroller i åtta enkla steg
Du gör dina penningtvättskontroller, inkl. KYC, och riskbedömningar av klienter och uppdrag i ett enkelt och digitalt flöde med åtta enkla steg.
Komplett KYC-lösning
Med Due Compliance får du ett heltäckande verktyg för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömning enligt penningtvättslagen. Inga andra program behövs.
Allt samlat i ett flöde
Due Compliance tar hand om hela er penningtvättsrutin i ett enkelt och sammanhållet flöde som täcker in alla nödvändiga moment utifrån kraven i penningtvättslagen
Tar bara några minuter
En normal penningtvättskontroll (inklusive kundkännedom) och riskbedömning tar ett par minuter med Due Compliance. Mer komplexa fall kan ta längre tid.
Frågor & svar
Ingår support?
Ja, du har tillgång till programsupport under kontorstid via mejl eller telefon.
Behöver jag installera någon mjukvara?
Programmet är helt molnbaserat. Det innebär att du loggar in via webbläsaren och har tillgång till programmet från vilken plats/dator du vill. Du behöver alltså inte installera någon programvara.
Kan Due Compliance integreras med Bjorn Lundens andra produkter?
Ja, det finns en smidig integration mellan Due Compliance och BL Byråstöd. Du som har BL Byråstöd kan komma igång och arbeta med Due Compliance direkt från byråstödet.
Får jag stöd även för den allmänna riskbedömningen?
Ja, skaffar du Due Compliance kan vi även hjälpa dig att upprätta allmän riskbedömning och penningtvättsrutin.
Får vår man arbeta med högriskuppdrag?
Ni får arbeta med högriskuppdrag så länge tillräckliga och fördjupade utredningar görs för att motverka den förhöjda risken för penningtvätt.
När ska man göra en anmälan till Finanspolisen?
När ni misstänker penningtvätt ska ni alltid anmäla detta till Finanspolisen. Observera att kraven på misstankegrad är låga. Det betyder att ni inte behöver ha konstaterat att penningtvätt förekommit, utan det är tillräckligt att det finns misstankar för att ni ska vara skyldiga att anmäla.
Du gör din anmälan i Finanspolisens verktyg Go AML.