Due Compliance

Due Compliance

Heltäckande verktyg för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömningar enligt Penningtvättslagen – för dig som vill göra rätt och spara tid.

Penningtvättskontroller i åtta enkla steg

Du gör dina penningtvättskontroller, inkl. KYC, och riskbedömningar av klienter och uppdrag i ett enkelt och digitalt flöde med åtta enkla steg.

Komplett KYC-lösning

Med Due Compliance får du ett heltäckande verktyg för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömning enligt penningtvättslagen. Inga andra program behövs.

Allt samlat i ett flöde

Allt samlat i ett flöde

Due Compliance tar hand om hela er penningtvättsrutin i ett enkelt och sammanhållet flöde som täcker in alla nödvändiga moment utifrån kraven i penningtvättslagen

clock blue

Tar bara några minuter

En normal penningtvättskontroll (inklusive kundkännedom) och riskbedömning tar ett par minuter med Due Compliance. Mer komplexa fall kan ta längre tid.

Frågor & svar

Ingår support?

Ja, du har tillgång till programsupport under kontorstid via mejl eller telefon.

Programmet är helt molnbaserat. Det innebär att du loggar in via webbläsaren och har tillgång till programmet från vilken plats/dator du vill. Du behöver alltså inte installera någon programvara.

Ja, det finns en smidig integration mellan Due Compliance och BL Byråstöd. Du som har BL Byråstöd kan komma igång och arbeta med Due Compliance direkt från byråstödet.

Ja, skaffar du Due Compliance kan vi även hjälpa dig att upprätta allmän riskbedömning och penningtvättsrutin.

Ni får arbeta med högriskuppdrag så länge tillräckliga och fördjupade utredningar görs för att motverka den förhöjda risken för penningtvätt.

När ni misstänker penningtvätt ska ni alltid anmäla detta till Finanspolisen. Observera att kraven på misstankegrad är låga. Det betyder att ni inte behöver ha konstaterat att penningtvätt förekommit, utan det är tillräckligt att det finns misstankar för att ni ska vara skyldiga att anmäla.

Du gör din anmälan i Finanspolisens verktyg Go AML.