Due Compliance
Heltäckande verktyg för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömningar enligt Penningtvättslagen – för dig som vill göra rätt och spara tid.
Penningtvättskontroller i åtta enkla steg
Du gör dina penningtvättskontroller, inkl. KYC, och riskbedömningar av klienter och uppdrag i ett enkelt och digitalt flöde med åtta enkla steg.
Komplett KYC-lösning
Med Due Compliance får du ett heltäckande verktyg för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömning enligt penningtvättslagen. Inga andra program behövs.
Allt samlat i ett flöde
Due Compliance tar hand om hela er penningtvättsrutin i ett enkelt och sammanhållet flöde som täcker in alla nödvändiga moment utifrån kraven i penningtvättslagen
Tar bara några minuter
En normal penningtvättskontroll (inklusive kundkännedom) och riskbedömning tar ett par minuter med Due Compliance. Mer komplexa fall kan ta längre tid.
100% regelefterlevnad
Med Due Compliance blir det enkelt att fullgöra dina skyldigheter enligt penningtvättslagen och EU:s AML-direktiv. Med ett smidigt flöde i åtta steg drar du ditt strå till stacken för att bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet.
Smidig identifiering och signering
Verktyget innehåller smidiga funktioner för kundidentifiering med BankID och digital signering av t ex uppdragsavtal med BankID. Allt ingår i den fasta årsavgiften.
Hämtar automatiskt uppgifter
Tjänsten hämtar uppgifter från externa källor globalt, t ex bolagsinformation och uppgift om verklig huvudman. Den söker även igenom sanktionslistor, listor över högriskländer, korruptionsindex (CPI) och PEP-register.
Dokumenteras i kundmappen
Allt dokumenteras i en PTL-rapport som du sparar i kundmappen.
Varför Due Compliance?
Enligt våra tusentals användare är det kvaliteten, enkelheten och kostnadseffektiviteten som varit avgörande för valet av Due Compliance. Men det är inte så konstigt, verktyget är ju framtaget av jurister specialiserade på just penningtvättslagen.
- Kostnadseffektivt, kvalitetssäkrat och enkelt
- Tusentals nöjda användare
- Framtaget av jurister
- Fri support ingår
Relaterade produkter
Vi har fler lösningar som förenklar ditt företagande. Eftersom du är intresserad av Due Compliance kanske du också är nyfiken på BL Byrå eller BL Frågeservice.
BL Byrå
Vårt programpaket för redovisningsbyrån. Här finns allt du behöver för att driva en effektiv byrå – där du dessutom kan koppla Due Compliance direkt till byråstödet.
BL Frågeservice
Skicka in dina frågor om penningtvättslagen, skatt, moms, redovisning och personal, så får du svar av våra experter.
Skapat av experter
Petter Flink är vår egen antipenningtvättsexpert och en av hjärnorna bakom Due Compliance. Petter har jobbat som jurist på advokatbyråer i 17 år, där han bland annat haft rollen som Compliance Officer och drivit arbetet med att skapa policys, rutiner och interna system för bland annat penningtvättskontroller.
Med andra ord kan du vara trygg i att Due Compliance säkerställer att du på ett enkelt sätt kan efterleva penningtvättslagen.
Skräddarsydda branschlösningar
Behoven och kraven för ett KYC-verktyg skiljer sig mellan olika branscher och därför har vi skräddarsydda lösningar för bland andra Advokater, Juristbyråer, Revisorer, Redovisningskonsulter, M&A/Företagsmäklare, Finansiella rådgivare, Begravningsbyråer och Fastighetsmäklare. Boka en demo idag så berättar vi mer om hur Due Compliance kan fungera för just ditt företag.